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공지사항

제11기(2023년도) 정기주주총회 소집공고
2024.03.05
첨부파일
소집공고문.pdf

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.  

당사는 「상법」 제363조 및 「정관」 제18조 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2024년 3월 20일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제11기(2023년도) 재무제표 승인의 件

제2호 의안 : 이사 선임의 件

- 제2-1호 : 기타비상무이사 김열홍 선임의 件

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 件

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 件

 

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일 부 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 권리행사 등이 제한됩니다. 실물증권을 보유 중인 주주께서는 당사의 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 방문하여 주권의 전자등록 전환을 하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 / 운전면허증 / 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

 

※ 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 제공하지 않습니다.

 

 

 

2024년 3월 5일

 

주식회사 에이프릴바이오

대표이사 차 상 훈

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